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網(wǎng)絡(luò)傳銷重點打擊,監(jiān)管力度逐步完善

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導(dǎo)讀:一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示,相關(guān)部門面對涉嫌傳銷的組織,也有一定的“苦衷”,首先,除非報案人數(shù)已達到一定數(shù)量,不然公安部無法介入;其次,現(xiàn)在跨境、跨地域的傳銷組織,網(wǎng)絡(luò)傳銷違

發(fā)表日期:2019-10-26

文章編輯:興田科技

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一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示,相關(guān)部門面對涉嫌傳銷的組織,也有一定的“苦衷”,首先,除非報案人數(shù)已達到一定數(shù)量,不然公安部無法介入;其次,現(xiàn)在跨境、跨地域的傳銷組織,

網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動日益突出 打擊需要練硬技術(shù)拳頭

高調(diào)行事的善心匯已引起了相關(guān)部門的“注意”,不過目前尚未披露調(diào)查結(jié)論。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示,相關(guān)部門面對涉嫌傳銷的組織,也有一定的“苦衷”,首先,除非報案人數(shù)已達到一定數(shù)量,不然公安部無法介入;其次,現(xiàn)在跨境、跨地域的傳銷組織,資金運轉(zhuǎn)隱蔽,相關(guān)部門難以調(diào)查取證,所以一般都是事后才會有部門介入,事中的監(jiān)控一般較少;尤其是打著慈善名義的組織,若政府部門對其不了解進行了宣傳,又會成為這類傳銷組織的“保護傘”。

網(wǎng)絡(luò)傳銷重點打擊,監(jiān)管力度逐步完善 社交網(wǎng)站怎么做

中國政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟研究中心主任武長海介紹,2013年以來,網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展極為迅速,已成為傳銷的主要形式;從2015年起,金融互助式傳銷成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主流,即未經(jīng)批準,通過網(wǎng)站、微信等多種渠道公開宣傳,承諾畸高利息,引誘群眾投入資金;同時,設(shè)置推薦獎、管理獎等獎金制度,鼓勵投資人發(fā)展人員加入,并按加入先后形成層級關(guān)系、計算返利金額,具有非法集資、傳銷組織的特征。還有一些打著“慈善救助”“愛心互助”等幌子,以“做慈善事業(yè),筑和諧家園”“愛心支助貧困學(xué)子”等形式,欺騙公眾上當受騙,如2013年查處的“集善家園網(wǎng)”傳銷案。

4月13日,廣東省公安廳召開新聞發(fā)布會透露,省公安廳組織開展的“颶風(fēng)5號”打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資犯罪專項收網(wǎng)行動,成功摧毀多個特大新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙,偵破系列網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資案件60余宗,相關(guān)案件涉案金額40余億元,涉及全國50余萬人。

記者注意到,在所公布的案例中,不乏有借公益之名,進行違法犯罪的行為,例如“人人優(yōu)益”。中央民族大學(xué)法學(xué)院教授鄧建鵬表示,一些資金項目的騙局,往往會以參與慈善、扶貧活動,出席一些重要活動、與知名人物在一起等,這是為自己平臺做信用背書的典型招數(shù)。

網(wǎng)絡(luò)傳銷重點打擊,監(jiān)管力度逐步完善 社交網(wǎng)站怎么做

對于屢禁不止的資金騙局,鄧建鵬認為,金融監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)當積極推動防范非法集資詐騙活動的普及教育;對于明知是騙局,卻依然介紹其他人參與傳銷或者集資詐騙的活動,如果其所涉及到的受害者金額比較大,這類人也可能構(gòu)成了刑事犯罪,應(yīng)受到法律的制裁;另外,監(jiān)管機構(gòu)一旦接到舉報,就一定要堅決打擊,讓犯罪分子知道沒有僥幸的可能。

武長海建議,從立法的角度,有關(guān)部門應(yīng)當進一步健全完善處置新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的相關(guān)法律法規(guī),例如修訂或加強禁止傳銷條例的司法解釋,將所有新形式的傳銷行為納入到該條例的監(jiān)管中來;從監(jiān)管的角度,監(jiān)管部門之間要相互配合,例如金融互助式傳銷,由于它帶有金融性,如果國家工商總局無法認定,在沒有立法的情況下,中國人民銀行或者銀監(jiān)會也難以進行監(jiān)管,所以這時候需要打組合拳,多部門聯(lián)動雙管齊下;另外,新型傳銷模式,對執(zhí)法機關(guān)也提出了更高的要求,因此要創(chuàng)新監(jiān)管方法,積極利用大數(shù)據(jù)和云計算等高科技手段,建立實時動態(tài)監(jiān)測體系,實現(xiàn)監(jiān)管的“互聯(lián)網(wǎng)+”。

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